更新时间: 2026-07-03 01:23
注册VASP必须向UIF报告可疑交易,对客户进行尽职调查,并实施交易监控系统,违者将面临罚款甚至吊销牌照。
PO Box(邮政信箱)不能作为法律实体的实际经营地址。银行、政府机构和亚马逊等平台会禁止使用PO Box,要求提供实体街道地址。