更新时间: 2026-07-03 01:23
注册VASP必须向UIF报告可疑交易，对客户进行尽职调查，并实施交易监控系统，违者将面临罚款甚至吊销牌照。
PO Box（邮政信箱）不能作为法律实体的实际经营地址。银行、政府机构和亚马逊等平台会禁止使用PO Box，要求提供实体街道地址。
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